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鉅亨網新聞中心第二條第35款1.董事會決議日期:105/01/272.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):737,422,0005.預定買回之期間:105/01/28~105/03/256.預定買回之數量(股):5,000,0007.買回區間價格(元):17.50~25.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.8910.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,000,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:第五次104/12/10-105/1/12 5,000仟股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:龍邦國際興業股份有限公司第十一屆第?二十三次董事會議事錄(節錄本)一、時 間：中華民國105年01月27日〈星期三〉下午2點30分。二、地 點：台北市許昌街17號18樓會議室。台中市臺灣大道二段220號18樓會議室。(視訊)三、出席董事：於知慶、朱炳昱、林峻樟、朱博瑋、朱子慶、莊隆慶、王化宇(委託於知慶)列席人員：周龍(監察人)、朱國榮(監察人)、黃銘豐(總經理)、陳美蘭(副總經理)、廖柏穎(經理)、呂恆曉(經理)、王子維(副理)、吳瑞琪(稽核)四、主 席：於知慶 記錄：李坤樹五、報告事項：略。六、承認及討論事項： 第一案 財務處提案 由：為維護公司信用及股東權益，擬執行第六次庫藏股之機制，謹提請審議。說 明：一、為維護公司信用及股東權益，擬執行庫藏股機制，預計買回5,000仟股，執行期間自105年1月28日至105年3月25日止，買回價格區間為17.5元至25元。惟當公司股價低於所定區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。二、依證券交易法相關規定，由董事會出具已考慮公司財務狀況及不影響公司資本維持之聲明書。三、依證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定，本公司買回股份應公告及申報之主要事項如下：1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。2.買回股份之種類：普通股。3.買回股份之總金額上限：本公司依規定得買回股份總金額上限為737,422仟元。計算如下：(以最近期經會計師查核或核閱之財報為準)。庫藏股票買回總金額上限為A＋B－C－D A.保留盈餘：包括法定公積、特別盈餘公積及未分配盈餘。B.已實現資本公積：處分資產之溢價收入＋受領贈與之所得。C.董事會或股東會已決議分派之盈餘。D.主管機關規定提列之特別盈餘公積。2,282,717+115,802－0－1,661,097＝737,422仟元4.預定買回之期間與數量：105年1月28日起至105年3月25日止；預計買回5,000仟股，佔本公司發行股份之0.89%。5.預計買回之區間價格：17.5元至25元之間，惟當公司股價低於所訂買回之區間價格下限時，得繼續執行買回。6.買回之方式：自證券集中市場買回。7.申報時已持有本公司股份之數量：5,000仟股。8.申報前三年內買回本公司股份之情形：第五次104/12/10-105/1/12 5,000仟股。9.已申報買回但未執行完畢之情形：無。10.董事會決議買回股份之會議記錄 : 詳本次董事會議紀錄。11.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用12.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法：不適用13.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 請詳閱本議事錄第11頁。14.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 : 請詳閱附件。15.其他證期局所規定之事項 : 無。四、依據證券交易法第二十八條之二第六項之規定，公司於有價證券集中交易市場或證券商營業處所買回其股份者，其依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，在公司買回股份期間內，不得賣出。依公司法第二十七條第一項規定，以政府或法人身分當選為董事或監察人，並指派代表行使職務之自然人時，該自然人及其配偶、未成年子女、利用他人名義所持有之股份，均適用證券交易法第二十八條之二第六項之規定。五、謹提請 審議。決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，於討論後無異議照案通過。第二案至第四案：略七、臨時動議：略。八、散會主席：於知慶記錄：李坤樹14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:龍邦國際興業股份有限公司董事會聲明書一、本公司經105年1月27日第十一屆第二十三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份5,000仟股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.89%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之2.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 龍邦國際興業股份有限公司17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:龍邦國際興業股份有限公司買回股份價格之合理性評估意見書龍邦國際興業股份有限公司業於民國一○五年一月二十七日董事會決議為維護公司信用及股東權益，擬買回該公司普通股股票5,000,000股，每股買回區間價格預定為新台幣(以下同)17.50~25元。該公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，委託本會計師評估其買回股份價格之合理性。本會計師業已採取必要程序予以評估竣事，茲將結果說明如下：一、本會計師依據龍邦國際興業股份有限公司民國一○四年九月三十日經會計師核閱之期中合併財務報告為基礎，並假設該公司為買回其股份預計支出125,000,000元，計算該公司買回股份前後之相關財務比率及現金流量狀況如下：買回股份後買回股份前買回前後之差異數買回前後之變動比率(%)負債占資產比率98%98%--長期資金占固定資產比率5,399%5,401%(2)%-每股淨值(元)9.9310.07(0.14)(1.39)%每股盈餘(元)(0.78)(0.77)(0.01)(1.30)%股東權益報酬率(14)%(14)%--速動比率537%526%11%2.09%流動比率537%527%10%1.90%預計現金流出量(千元)125,000-125,000∞依上表所列，龍邦國際興業股份有限公司預計以每股17.50~25元買回該公司普通股股票5,000,000股，對該公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等之影響並不重大。二、本會計師另經核算龍邦國際興業股份有限公司所定買回價格區間，即每股17.50~25元，介於其董事會決議前十個營業日或三十個營業日（兩者取其高）之平均收盤價之百分之一百五十，即29.62元，與董事會決議當日收盤價之百分之七十，即12.71元之間。三、綜上所述，本會計師認為龍邦國際興業股份有限公司預定買回股份之價格尚屬合理。安侯建業聯合會計師事務所 會計師： 張 淑 瑩 民國一○五年一月二十七日18.其他證期局所規定之事項:無
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